Spelinspektionen เพื่อประเมินบัญชีที่ใช้สำหรับกิจกรรมทางอาญา
ตามที่ใหม่ อำนาจรัฐบาล จาก เกี่ยวกับสวีเดน เจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจการพนันของประเทศ การตรวจสอบเกมถูกขอให้ ประเมินผล ทั้งหมด ความเสี่ยง ผูกติดกับ บัญชีการพนันที่ใช้สำหรับการฟอกเงิน และประเภทอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน กิจกรรมทางอาญา
ข้อเสนอที่จะร่างหลังการประเมิน
ในตอนท้ายของกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียดที่กระตุ้นตามงาน เอฟไอ2023/03186หน่วยงานการพนันของสวีเดนซึ่งรับผิดชอบในการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของตลาดการเล่นเกมและการพนันของประเทศจะ ร่าง ชุดของ ข้อเสนอ จากภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสวีเดน
ร่างจะอธิบายว่ามีความต้องเพิ่มเติมหรือไม่ เสริมสร้างกรอบข้อบังคับเดี๋ยวนี้ ต้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและวิธีการ ต่อต้าน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นพวกนี้
การมอบหมายของ Spelinspektionen
จะต้องประเมินว่าบัญชีการพนันควรได้รับการครอบคลุมโดย ระบบบัญชีและตู้เซฟ ในขณะที่วิเคราะห์ผลกระทบที่เป็นไปได้ของบัญชีการพนันที่เพิ่มเข้ามาในระบบ
ระบบมุมมองถูกสร้างขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนในการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานเกี่ยวกับตัวตนของผู้ถือบัญชีและตู้นิรภัยที่ บริษัท ทางการเงิน
เดอะ หน่วยงานภาษีสวีเดน กำลังแสดงในขณะนี้ กลไกซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทางเทคนิคที่ให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อมีโอกาสได้รับข้อมูลที่ต้องเกี่ยวกับบัญชีและตู้นิรภัยที่สถาบันสินเชื่อและ บริษัท การลงทุนโดยตรงและทันที
คำตอบของงานจะต้องเป็น รายงาน ไปที่ ที่ทำการราชการ โดย วันที่ 31 พฤษภาคม 2024 อย่างล่าสุด
การคำนวณต้นทุนที่ต้อง
การมอบหมายยังบอกว่า Spelinspektionen จำเป็นต้องต้องรายงาน การคำนวณ ของพิเศษ ค่าใช้จ่าย กระตุ้นโดยการขยายบัญชีและระบบตู้เซฟในลักษณะที่มันจะรวมถึงบัญชีการพนันด้วย
หน่วยงานได้รายงานการคำนวณภายในวันที่ 15 มีนาคม 2024
โดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมจาก หน่วยงานภาษีสวีเดน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการขยายตัวจะเกิดขึ้นอย่างคุ้มค่า
การคำนวณได้รับการรายงานไปยัง กระทรวงการคลัง บน 7 มีนาคม 2024.
ในช่วงกลางเดือนมกราคม หน่วยงานการพนันของสวีเดนได้แจ้งว่า บันทึกความเข้าใจ กับ สมาคมความไม่คดโกงในการเดิมพัน ซึ่งจะช่วยทำให้ทั้งคู่แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเดิมพันที่น่าสงสัยที่เจาะจงในระหว่างการแข่งขันกีฬาของสวีเดน
ใน กันยายนรัฐบาลของประเทศเสนอให้มีการเพิ่มเงินที่จัดสรรให้กับ Spelinspektionen และ การตรวจสอบทางการเงิน ในปี 2024 ตามแผนเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลตลาดการพนัน
สองเดือนต่อมา Spelinspektionen ให้แสงสีเขียวแก่ข้อเสนอที่ขอเพิ่มการคุ้มครองลูกค้าและการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนัน