GRA ของสิงคโปร์มอบปรับ 1.67 ล้านดอลลาร์ให้กับรีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซา เนื่องจากการละเมิด AML

หน่วยงานดูแลดูแลการพนันประเทศสิงคโปร์ (GRA) ประกาศว่าได้ลงโทษ รีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซา (RWS) เหนือความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะตามหน่วยงานคาสิโนล้มเหลวในการตรวจสอบที่ระบุไว้ภายใน พระราชบัญญัติควบคุมคาสิโน 2006 (CCA) และ กฎข้อปฏิบัติการควบคุมคาสิโน (การป้องกันการขัดเงินและการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย) 2009 (กฎข้อปฏิบัติ PMLTF)

ย้อนกลับไปในปี 2020 GRA ขอให้ RWS ทวนกิจกรรมของลูกค้าบางรายได้ผลให้ผู้ประกอบการบันทึกกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทำให้เกิดการสอบสวนเพิ่มเติมโดย GRAในที่สุดหน่วยงานควบคุมดูแลค้นพบว่าระหว่างเดือนธันวาคม 2016 ถึงธันวาคม 2019 RWS ประสบความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะหลายครั้ง

GRA ได้รู้ดีว่าบุคลากรของ RWS

ไม่ได้ทำการตรวจสอบธุรกรรมบางรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และไม่ได้ระบุตัวตนของผู้ฝากบุคคลที่สาม ดังนั้นจึงละเมิดกฎระเบียบ PMLTF

อันเป็นผลมาจากการละเมิดอย่างรุนแรงอพาร์เม้นท์คาสิโนได้รับมอบหมาย ค่าปรับ 2.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.67 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)GRA ยังยกเลิกเอกสารสิทธิ์พนักงานพิเศษของบุคลากรคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าวหน่วยงานยังคงดำเนินการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความผิดของบุคลากรพิเศษคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด

RWS จะพยายามทำได้ดียิ่งขึ้น

GRA แถลงการณ์ว่า RWS มีกรอบและการควบคุม PMLTFอย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวอย่างเป็นระบบในการควบคุมบางอย่างทำให้บริษัทไม่สามารถตรวจจับบางกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

หน่วยงานแสดงให้เห็นว่า RWS ดำเนินการทันทีเพื่อแก้ไขข้อไม่ปฏิบัติตามเมื่อตรวจพบหน่วยงานดูแลดูแลยังตั้งข้อสังเกตว่า RWS มีส่วนร่วมกับบุคคลอิสระในการทวนขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานในระหว่างนี้เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์คาสิโนได้ทำการทวนวัฒนธรรมองค์กรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ

GRA สรุปว่าการละเมิดของ RWS นั้นร้ายแรงมากเตือนผู้ประกอบการว่าจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการทางวินัยกับ บริษัท คาสิโนที่ผิดพลาดและจะดำเนินการ “การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด” ในเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ซึ่งสอดคล้องกับแผนล่าสุดของสิงคโปร์ในการเสริมข้อบังคับของประเทศประเทศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายนประเทศซึ่งมีระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการพนันนับว่ากฎข้อปฏิบัติสกุลเงินดิจิทัลที่เข้มงวด